证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2023-006
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第五届监事会第十四次会议于 2023 年 2 月 15 日以传真和邮件的方式通知各位监
事，于 2023 年 2 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，亲
自出席现场会议监事 3 名，会议由监事会主席郭昕先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：
《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 2 月 28 日中国证监会指定信息
披露媒体。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公
司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所
的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》及其摘要详见 2023 年 2 月 28 日中国证监会指定信息
披露媒体。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
归属于股东的净利润 1,691,183,951.95 元，比上年同期减少 11.51%。
《2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披
露媒体。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属母公司
股东的净利润为 1,691,183,951.95 元，加上期初未分配利润 5,251,394,413.45
元，扣除 2021 年度利润分红 967,680,000.00 元，本年期末实际可供分配利润
根据公司实际经营情况，董事会提议 2022 年度以公司 2022 年 12 月 31 日的
总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 25.00 元人民币（含
税），共计派发现金 1,344,000,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《企业内部控制基本规范》
《公司章程》及相关规定建立了较
为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2022 年度内部控
制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。公司内部控制于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
《2022 年度内部控制的自我评价报告》及公司独立董事的相关独立意见，
详见 2023 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。经监事会审议，通过公司《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。
详见 2023 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体的《2023 年度日常关
联交易预计公告》。
关联监事夏炜回避表决。表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
经审议，通过了公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。详细
内容见 2023 年 2 月 28 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用
闲置自有资金进行证券投资的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
三、备查文件
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
监 事 会
二○二三年二月二十八日
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