贵州中毅达股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）拟通
过发行 A 股股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司董事会就本次交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的程序
（公告编号：2021-025），经向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，本
公司股票自 2021 年 5 月 6 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。
为 47.31%；剔除大盘因素（上证综指）影响，本公司股票价格在该区间内的累
计涨幅为 47.87%；剔除同行业板块因素影响，本公司股票价格在该区间内的累
计涨幅为 43.76%，达到当时有效的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行
为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准。
息知情人名单向上交所进行了报备。
的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及其他中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）和上交所要求的有关文件。
对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交本公司董事会审议。
监事会第十次会议，审议通过了《关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，关联
董事已回避表决，独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
同日，本公司与各交易对方签署《发行股份购买资产协议》。
了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于
<上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。关联董事对于涉及关联
交易的议案回避表决，独立董事发表了独立意见。
国资、贵州省国资委、建设银行、建信投资、前海华建、鑫丰环东各自内部有
权决策机关已经批准了本次交易，并同意签署相关协议；
行动人免于以要约形式增持上市公司股份；
（二）本次交易尚需履行的审批程序
综上，本公司董事会认为，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定及本公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，
该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以
及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符
合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易向
中国证监会、上交所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
贵州中毅达股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
