股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-018
深圳顺络电子股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）第六届监事会第二
十三次会议于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2023
年 2 月 24 日下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席胡国城先生主持。会议的召集、召开程序符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 15,197,169.54 元，可供分配的利润为人民
币 1,653,035,670.38 元。
户持有股份 13,023,180 股后股本 793,295,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分
配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相
应变动利润分配总额。
现的年均可分配利润为人民币 162,175.77 万元，占比为 56.88%，不少于最近三年
实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司
章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2023年2月28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
四、审议通过了《关于<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为: 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于<2022 年年度报告>和<2022 年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2022 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 2,818,477 元，该批固定
资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家相关
的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处理
部分固定资产的决议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2022 年日常关联交易统计及 2023 年日常关联交易预计
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于公司 2022 年日常关联交易统计及 2023 年日常关联交易预计的公告》刊
登于 2023 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为增强对公司之控股公司的支持，公司 2023 年度拟为控股公司向银行申请的授
信提供担保的总额度预计不超过人民币 122.5 亿（含）元。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的公
告》。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司会计政策的公告》。
十一、审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》刊登于 2023 年 2 月 28 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司监事会对
此 议 案 发 表 了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 2 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事黄燕兵先生就此议案进行了回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
监 事 会
二〇二三年二月二十八日
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