北京德恒律师事务所
关于
北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的
补充法律意见（一）
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033
北京德恒律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）
目 录
北京德恒律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）
北京德恒律师事务所
关于
北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的
补充法律意见（一）
德恒 02F20210648-0006 号
致：北京信安世纪科技股份有限公司
根据北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”）与本所签订
的《专项法律服务协议》，本所接受信安世纪委托，就信安世纪以发行股份及
支付现金方式购买与毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业
（有 限合伙）（以下简称“普世纵横”）、北京普世人企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“普世人企管”）所持北京普世时代科技有限公司（以
下简称“普世科技”）80%股权事宜（以下简称“本次交易”或“本次重组”），担任
信安世纪的专项法律顾问，本所承办律师已为信安世纪本次发行相关事宜出具
了德恒 02F20210648-0005 号《北京德恒律师事务所关于北京信安世纪科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产的法律意见》（以下简称“《法律意
见》”）。
根据监管机构的相关要求，本所承办律师在本《补充法律意见（一）》中
对本所出具的《法律意见》至本《补充法律意见（一）》出具之日期间（以下
简称“补充披露期间”，其中相关财务数据截至 2022 年 10 月 31 日，本《补充法
律意见（一）》中“报告期”指“2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-10 月”），信
安世纪与本次重组相关事项的变化情况进行了补充核查验证并发表补充法律意
见。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简
称“《重组办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
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册管理办法》”）及《科创板上市规则》的有关规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《补充法律意见（一）》。
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第一部分 律师声明事项
一、本所及本所承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《补充法律意见
（一）》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《补充法律意见
（一）》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本次重组相关方保证已经向本所承办律师提供了为出具本《补充法律
意见（一）》所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头
证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均分
别与正本或原件一致和相符。
三、本《补充法律意见（一）》是对《法律意见》的补充并构成《法律意
见》不可分割的一部分，除本《补充法律意见（一）》就有关问题所作的修改
或补充之外，《法律意见》的内容仍然有效。
四、除非文义另有所指，《法律意见》中的前提、假设、承诺、声明事
项、释义适用于本《补充法律意见（一）》。
五、本《补充法律意见（一）》仅供信安世纪本次交易之目的使用，未经
本所承办律师书面同意，不得用作任何其他目的。
本《补充法律意见（一）》由李源律师、张露文律师、王丹律师共同签
署，前述承办律师的联系地址为上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场23
层，联系电话021-55989888，传真021-55989898。
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第二部分 补充披露期间的补充法律意见
一、本次重组方案
经本所承办律师核查，补充披露期间，本次重组方案未发生变化。
二、本次重组相关方的主体资格
本所承办律师核查了包括但不限于如下事实材料：1.信安世纪、标的公司
的《营业执照》、工商登记资料；2.毛捍东、缪嘉嘉的身份证明信息资料、填
写的调查问卷；3. 普世纵横、普世人企管的《营业执照》、工商登记资料、填
写的调查问卷；4.本次重组相关方出具的相关书面确认文件；5.国家企业信用信
息公示系统（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）查询的查询结果等。
在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下补充法律意见：
（一）信安世纪的主体资格
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，本次重组信安世纪的主体资格
情况未发生变化。
（二）本次发行股份购买资产之交易对方的主体资格
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，本次重组毛捍东的主体资格情
况未发生变化。
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，本次重组缪嘉嘉的主体资格情
况未发生变化。
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，普世纵横存在注册地址变更，
具体情况如下：
企业名称 北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91110105MA00A8JY2H
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注册地址 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼 2 层 101
执行事务合伙人 毛捍东
出资额 53.83 万元
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2016 年 12 月 7 日
合伙期限 2016 年 12 月 7 日至无固定期限
企业管理咨询；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软
件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设
计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；公共关
系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设
经营范围
计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演
出）；文艺创作；承办展览展示活动；翻译服务；自然科学研究；工程和
技术研究；农业科学研究；医学研究（不含诊疗活动）；数据处理（数据
处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，普世人企管存在注册地址变
更，具体情况如下：
企业名称 北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91110105MA00A9U66F
注册地址 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼 2 层 101
执行事务合伙人 毛捍东
出资额 42.29 万元
类型 有限合伙企业
成立日期 2016 年 12 月 9 日
经营期限 2016 年 12 月 9 日至无固定期限
企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不
含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育
咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；公共关系服务；会议服务；工
经营范围 艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设计、制作、代理、发
布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；
承办展览展示活动；翻译服务；自然科学研究；工程和技术研究；农业
科学研究；医学研究（不含诊疗活动）；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。
三、本次重组的相关协议
经本所承办律师核查，补充披露期间，本次重组相关方的相关协议情况未
发生变化。
四、本次重组的批准和授权
本所承办律师核查了包括但不限于如下事实材料：1.信安世纪第二届董事
会第二十三次会议决议、第二届董事会第二十四次会议决议、第二届董事会第
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二十五次会议决议、独立董事对本次重组发表的事前认可意见及独立意见；2.
标的公司的股东会决议；3.信安世纪 2022 年第四次临时股东大会决议等。
在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下补充法律意见：
（一） 本次重组已经取得的批准和授权
经本所承办律师核查，2022 年 12 月 2 日，信安世纪 2022 年第四次临时股
东大会会议审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。
本次重组的相关议案：
（1）《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
（2）《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》
（3）《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合全面注册制相关法律法
规之规定的议案》
（二）本次重组尚待获得的批准和授权
本次交易构成科创板上市公司发行股份事项，需经上交所审核，并获得中
国证监会注册。
综上所述，本所承办律师认为，本次重组已履行了截至本《法律意见
（一）》出具之日应当履行的批准和授权程序，相关批准和授权合法有效；本
次交易尚须取得上交所的审核同意，并获得中国证监会注册方可实施。
五、本次重组的实质性条件
本所承办律师核查了包括但不限于如下事实材料：1.信安世纪、标的公
司、交易对方出具的书面说明或承诺文件；2.《普世科技评估报告》；3.《重
组报告书（草案）（修订稿）》及其摘要；4.《购买资产协议》；5.信安世纪
第 二 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 会 议 文 件 及 相 关 公 告 ； 6. 容 诚 审 字
[2023]100Z0046 号 《 北 京 普 世 时 代 科 技 有 限 公 司 审 计 报 告 》 及 容 诚 专 字
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[2023]100Z0041 号《备考财务报表审阅报告》；7.登录中国证监会网站对上市
公司董事、高级管理人员的行政处罚情况进行的网络查询结果等。
（一）本次交易符合《公司法》的规定
本次交易中，上市公司拟发行的股份均为人民币普通股，每股股份具有同
等权利、同等价格，符合《公司法》第一百二十六条的规定。
（二）本次交易符合《证券法》的规定
根据《购买资产协议》《股份认购协议》并经本所承办律师的核查，本次
交易未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第九条的规
定。
（三）本次交易符合《重组办法》的规定
（1）经本所承办律师核查，普世科技是一家是国内跨网隔离交换、终端
安全管控、数据安全归档等信息安全产品及相关技术服务供应商，主要从事信
息安全产品的研发、生产和销售。
为“第二十八类 信息产业”，属于鼓励类产业。因此，本次交易符合国家产
业政策。
根据标的公司出具的书面说明等材料并经本所承办律师核查，在报告期
内，标的公司不存在因违反环境保护、土地管理方面相关法律、行政法规的规
定而受到重大行政处罚的情形；本次交易通过发行股份及支付现金的方式购买
的资产为股权，不涉及立项、环保、规划等报批事项，本次交易符合有关环境
保护、土地管理法律和行政法规的规定；根据《国务院关于经营者集中申报标
准的规定》第三条的规定，本次交易并未达到经营者集中的申报标准，本次重
组无需进行经营者集中申报。因此，本次交易符合国家产业政策和有关环境保
护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组办法》第十一条
第（一）项的规定。
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（ 2 ） 本 次 交 易 完 成后 ， 上 市 公 司 的 股 本将 由 137,829,078 股 变 更为
信安世纪仍然具备股票上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项的规
定。
（3）根据正衡评估出具的《普世科技评估报告》，普世科技 100%股权
在《普世科技评估报告》所确认的评估值为 30,681.39 万元。本次交易以上述
评估结果为基础，由信安世纪与普世科技交易对方一致协商确定普世科技
本次重组信安世纪发行股份的价格为其第二届董事会第二十三次会议决议
公告日前 60 个交易日股票交易均价的 80%，发行价格确定为 35.80 元/股。本
次交易已经按照《重组办法》第二十条等规定履行了相应的资产定价程序，信
安世纪第二届董事会第二十三次会议已就评估定价的公允性发表明确意见，独
立董事已就评估定价的公允性发表了独立意见，认为：“公司就本次交易聘请
的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有
相关性，评估定价具有公允性。”
因此，本次重组拟购买的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法
权益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）项的规定。
（4）根据重组各方出具的书面说明、《重组报告书（草案） （修订
稿）》《购买资产协议》、普世科技的工商登记资料并经本所承办律师核查，
本次重组所涉及的拟购买的标的资产权属清晰；如交易各方履行《购买资产协
议》的内容，交易对方所持有的标的资产转让给信安世纪将不存在法律障碍；
本次重组不涉及重组方及被重组方的债权债务的处置，符合《重组办法》第十
一条第（四）项的规定。
（5）根据信安世纪、标的公司出具的书面说明、《重组报告书（草案）
（修订稿）》《购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》等有关材料并经本所承
办律师核查，在本次重组完成后，标的公司将成为信安世纪的控股子公司，本
次交易将有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后
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主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组办法》第十一条第
（五）项的规定。
（6）根据信安世纪、标的公司出具的书面说明、《重组报告书（草案）
（修订稿）》并经本所承办律师核查，在本次交易完成后，将有利于上市公司
在业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司的实际控制人及其关联人
保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组办
法》第十一条第（六）项的规定。
（7）根据信安世纪、标的公司出具的书面说明、《重组报告书（草案）
（修订稿）》并经本所承办律师核查，在本次交易完成后，信安世纪的控股股
东、实际控制人不会发生变更，董事会、监事会、高级管理人员仍保持稳定，
公司章程及基本制度对法人治理结构的规定继续有效，本次交易对上市公司保
持健全有效的法人治理结构不会产生影响。因此，本次交易完成后将有利于上
市公司保持健全有效的法人治理结构，符合《重组办法》第十一条第（七）项
的规定。
（1）根据信安世纪出具的书面说明、《重组报告书（草案） （修订
稿）》并经本所承办律师核查，信安世纪与标的公司同属于软件和信息技术服
务业行业，交易完成后，双方能够在技术研发、市场拓展、经营管理等各方面
产生协同效应，上市公司能够进一步拓展产品种类、获得新的利润增长点，同
时标的公司能够借助上市公司平台，提升市场认可度、通过集约采购、交叉营
销等方式降低生产成本，提高运营效率，拓宽融资渠道，进入发展快车道。上
市公司控股股东及相关方已作出相关承诺，将避免同业竞争、规范关联交易，
增强独立性，符合《重组办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。
（2）根据容诚会计师出具的容诚审字[2022]100Z0050 号《北京信安世纪
科技股份有限公司 2021 年度审计报告》、容诚审字[2023]100Z0046 号《北京
普世时代科技有限公司审计报告》并经本所承办律师核查，截至本《法律意
见》出具之日，信安世纪不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出
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具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形。本次重组符合
《重组办法》第四十三条第一款第（二）项的规定。
（3）根据上市公司及其现任董事、高级管理人员出具的书面说明并经本
所承办律师核查，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合
《重组办法》第四十三条第一款第（三）项的规定。
（4）根据信安世纪出具的书面说明、《购买资产协议》《普世科技审计
报告》《重组报告书（草案）（修订稿）》等材料并经本所承办律师核查，信
安世纪拟发行股份及支付现金购买的资产为权属清晰的经营性资产，如相关法
律程序和先决条件得到适当履行，根据《购买资产协议》的约定，在本次交易
的先决条件得到满足后，标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续将不存
在法律障碍，符合《重组办法》第四十三条第一款第（四）项的规定。
（5）根据《重组报告书（草案）（修订稿）》并经本所承办律师核查，
上市公司与普世科技同属软件和信息技术服务业行业。交易完成后，上市公司
与标的公司能够在技术研发、市场拓展、经营管理等各方面产生协同效应，上
市公司能够进一步拓展产品种类、获得新的利润增长点，同时普世科技能够借
助上市公司平台，提升市场认可度、通过集约采购、交叉营销等方式降低生产
成本，提高运营效率，拓宽融资渠道，进入发展快车道，符合《重组办法》第
四十三条第二款的规定。
的规定
信安世纪本次交易的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议
公告日。经交易双方协商确认，本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价
基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 44.74 元/股（交易均价的计算方式
为：交易均价=定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日
前 60 个交易日上市公司股票交易总量）的 80%，确定为 35.80 元/股。在定价
基准日至本次发行股份完成日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股
本或配股等除权、除息事项，发行价格进行相应调整。
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本所承办律师认为，本次交易发行股份的价格符合《重组办法》第四十五
条和《科创板重组特别规定》第六条的规定。
根据交易对方出具的相关承诺，其本次交易中认购新增股份的限售期情况
如下：毛捍东、缪嘉嘉因本次交易取得的上市公司的股份自股份发行结束之日
起满 36 个月，普世纵横、普世人企管因本次交易取得的上市公司的股份自股
份发行结束之日起满 12 个月，且目标公司在业绩承诺期届满后经上市公司委
托的符合《证券法》相关规定的会计师事务所出具《专项审核报告》及《减值
测试专项报告》（为免疑义，《专项审核报告》和《减值测试专项报告》不晚
于业绩承诺期届满后 4 个月内出具）且履行完相关补偿义务后方能解除锁定，
锁定期间亦不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。
本所承办律师认为，本次交易交易对方对于本次以资产认购的上市公司股
份的限售期安排符合《重组办法》第四十六条的规定。
（四）本次交易符合《科创板上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持
续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则》第八条的规定
根据《科创板上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第
八条规定，科创板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产应当符合科创板
定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上
市公司主营业务具有协同效应。
根据《重组报告书（草案）（修订稿）》并经本所承办律师核查，本次交
易中，标的公司为信息安全领域的科技创新型公司，符合科创板定位，与公司
同属软件和信息技术服务业，交易完成后，双方能够在技术研发、市场拓展、
经营管理等各方面产生协同效应。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市
申报及推荐暂行规定》，标的公司与上市公司同属于新一代信息技术领域，具
有科创属性，符合上述规定。
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（五）本次交易符合《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
第四十四条、第四十五条的规定
十四条的规定
根据信安世纪出具的承诺并经本所承办律师核查，本次交易不构成重大资
产重组，且符合下列情形：
（1）最近 12 个月内累计交易金额不超过人民币 5 亿元；
（2）最近 12 个月内累计发行的股份不超过本次交易前公司股份总数的
本次交易符合《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第四十
四条的规定。
十五条的规定
根据信安世纪出具的承诺并经本所承办律师核查，本次交易及相关方不存
在如下情形：
（1）上市公司或者其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到中国证
监会行政处罚或者证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所公开谴
责，或者存在其他重大失信行为；
（2）为本次交易提供服务的独立财务顾问、证券服务机构或者其相关人
员最近十二个月内受到中国证监会行政处罚或者证券交易所、国务院批准的其
他全国性证券交易场所纪律处分。
（3）募集配套资金用于支付本次交易现金对价，或者募集配套资金金额
超过人民币 5,000 万元；
综上所述，本所承办律师认为，补充披露期间，本次交易的实质条件未发
生变化，符合《公司法》《证券法》《重组办法》《科创板重组特别规定》
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《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《注册管理办法》《上海证券交易
所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
六、标的资产
本所承办律师核查了包括但不限于如下事实材料：1.标的公司的工商登记
资料、《营业执照》；2.标的公司的专利、商标、软件著作权、集成电路布图
等无形资产证书, 商标档案；3.《普世科技审计报告》；4.标的公司的采购合
同、销售合同、房屋租赁合同等合同；5.对标的公司进行现场查验的调查笔
录；6.在全国法院被执行人信息网、中国裁判文书网的查询结果；7.标的公司相
关政府主管部门出具的证明文件；8.标的公司出具的书面说明文件等。
在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下补充法律意见：
（一）普世科技的基本情况
经本所承办律师核查，补充披露期间，标的公司的基本情况未发生变化。
（二）普世科技股权质押情况的核查
经本所承办律师核查，补充披露期间，标的公司的股权质押情况未发生变
化。
（三）子公司
经本所承办律师核查，补充披露期间，标的公司子公司南京普世、长沙普
世的基本情况未发生变化。
（四）普世科技的主要资产
经本所承办律师核查，补充披露期间，标的公司就如下房屋租赁事宜签订
续期租赁协议，具体租赁情况如下：
租赁面积 租赁金额
承租方 出租方 用途 租赁房产位置 合同期限
（㎡） （万元/年）
骏一知识产权 办公 北京市昌平区回龙 2022 年 12 月 190 23.16
普世科
运营（北京） 观镇立业路 13 号 1 10 日至 2023
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租赁面积 租赁金额
承租方 出租方 用途 租赁房产位置 合同期限
（㎡） （万元/年）
技 有限公司 幢 1 至 3 层 101- 年 12 月 9 日
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，普世科技及其子公司新增 1 项
注册商标，具体情况如下：
序号 商标名称 权利人 注册号 类别 注册有效期 取得方式
月6日
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，普世科技及其子公司新增 9 项
计算机软件著作权，具体情况如下：
序 开发完成日 首次发布日
权利人 著作权名称 登记号 登记日期 取得方式
号 期 期
普世智能业务协议代理
网关系统 V2.0
普世智能数据安全交换
代理网关系统 V2.0
普世智能态势图谱构建
管理基础软件 V2.0
普世智能数据交换网关
系统 V2.0
普世智能接入控制网关
系统 V2.0
普世智能综合态势信息
V2.0
可视化呈现模块基础软
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序 开发完成日 首次发布日
权利人 著作权名称 登记号 登记日期 取得方式
号 期 期
件 V2.0
普世智能多维态势信息
件 V2.0
普世智能互联缓冲代理
网关系统 V2.0
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，普世科技及其子公司拥有如下
集成电路布图：
序
权利人 布图设计名称 设计登记号 申请日 取得方式
号
跨网数据摆渡系统
智能处理器 SoC
截至本《补充法律意见（一）》出具之日，普世科技及其子公司拥有如下
域名：
序号 域名持有者 域名 网站名称 域名注册日期 域名到期日期
北京普世时代科技有限
公司
经本所承办律师核查，补充披露期间，北京国科网信工程技术研究院注册
地址存在变更，具体变更情况如下：
名称 北京国科网信工程技术研究院
注册地址 北京市朝阳区三间房双桥路 3 号二层 2053
统一社会信用代码 91110105MA00B6TF0J
法定代表人 马广泉
注册资本 100 万元
公司类型 股份合作制
经营范围 工程和技术研究；自然科学研究；基础软件服务；应用软件服务（不含
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医用软件）；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招
生）；技术推广服务；软件开发；企业管理咨询；会议服务；产品设
计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
持股情况 毛捍东持股 90%、普世科技持股 10%
董监高情况 马广泉任执行董事兼经理、郭磊任监事
成立日期 2017 年 1 月 5 日
经营期限 2017 年 1 月 5 日至长期
（五）主要生产经营证照、资质
经本所承办律师核查，截至本《补充法律意见（一）》出具之日，除普世
科技的编号为 0402202008 、0405210194、0402210230、0402210231 的 4 项计
算机信息系统安全专用产品销售许可证正在申请续期外，其他资质证书未发生
变化。
本所承办律师认为，相关资质到期后申请续期不存在可预见的实质性障
碍，该续期事项对发行人后续生产经营不会构成重大不利影响。
（六）关联方及关联交易
经本所承办律师核查，补充披露期间，除毛捍东曾持股 100%的福群新科于
公司于 2022 年 2 月注销之外，普世科技的主要关联方未发生变化。
经本所承办律师核查，补充披露期间，普世科技及其子公司与关联方之间
的关联交易存在如下变化情况：
（1）与关联方资金拆借
①关联方资金拆入
单位：万元
截至 2022 年
关联方 拆入金额 起始日 到期日 说明
缪嘉嘉 30.00 2018/9/17 2022/9/16 - -
缪嘉嘉 50.00 2019/9/26 2022/9/25 - -
北京德恒律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）
国科网信 90.00 2021/4/22 2023/4/21 - -
②关联方资金拆出
单位：万元
截至 2022 年
关联方 拆出金额 起始日 到期日 说明
毛捍东 20.00 2020/12/29 2022/12/28 - -
缪嘉嘉 20.00 2020/12/30 2022/12/29 - -
（2）关联方为公司的银行借款提供担保
截至本《法律意见》出具
借款金额 担保合同
担保方 被担保方 债权人 之日借款合同是否履行完
（万元） 编号
毕
紫银（谷 江苏紫金农村
里）保字 商业银行股份
缪嘉嘉 南京普世 200 是
[2021]第 有限公司谷里
（七）税务情况
经本所承办律师核查，补充披露期间，普世科技及其子公司税务情况未发
生变化。
（八）环境保护及质量标准
经本所承办律师核查，补充披露期间，普世科技及其子公司的环境保护情
况未发生变化。
经本所承办律师核查，截至本《补充法律意见（一）》出具之日，普世科
技及其子公司持有认证文件除编号为国保测 2020C08237 涉密信息系统产品检测
证书正在申请续期外，存在变化如下：
序 证书编号或 产品名称或 有效期/
权利人 证书名称 发证机构
号 许可证号 许可范围或认证登记 发证日期
中国国家 2022 年 12 北京泰瑞
强制性产 2022230901 光盘摆渡一体机（自助 月 22 日至 特认证有
品认证证 001319 终端） 2027 年 3 限责任公
书 月1日 司
北京德恒律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）
序 证书编号或 产品名称或 有效期/
权利人 证书名称 发证机构
号 许可证号 许可范围或认证登记 发证日期
产品认证 202223PV12 影像摆渡机数据终端 月 28 日至 特认证有
证书 0202000193 （具有集线器功能） 2027 年 1 限责任公
月 17 日 司
中国国家 2022 年 12 北京泰瑞
强制性产 2022230901 光盘自动刻录打印一体 月 22 日至 特认证有
品认证证 001318 机（自助终端） 2027 年 3 限责任公
书 月1日 司
中国国家 2022 年 12 北京泰瑞
强制性产 2022230901 蓝光光盘一体机（自助 月 22 日至 特认证有
品认证证 001334 终端） 2027 年 3 限责任公
书 月 23 日 司
经本所承办律师核查，普世科技及其子公司不存在因违反质量技术监督方
面的法律、行政法规而受到行政处罚的记录。
（九）对外担保、诉讼、仲裁和行政处罚情况
经本所承办律师核查，补充披露期间，普世科技及其子公司不存在尚未了
结的或可预见的重大诉讼案件、仲裁和行政处罚情况；截至本《补充法律意见
（一）》出具之日，普世科技及其子公司不存在对外担保的情形。
七、信安世纪的信息披露
经本所承办律师核查，补充披露期间，信安世纪就本次重组履行的信息披
露情况如下：
过了本次交易的正式方案及相关议案。
通过了如下关于本次重组的相关议案：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》《关于公司发行股份
及支付现金购买资产符合全面注册制相关法律法规之规定的议案》。同时，独
立董事发表了独立意见。
北京德恒律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）
本所承办律师认为，截至本《补充法律意见（一）》出具之日，信安世纪
已依法履行了现阶段的法定信息披露和报告义务；信安世纪尚需根据项目进展
情况，按照《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相关
信息披露义务。
八、结论性意见
综上所述，截至本《补充法律意见（一）》出具之日，本所承办律师认
为：
议约定的生效条件成就时生效；
法定的披露和报告义务，尚需取得上交所的审核通过以及中国证监会的注册；
纪的股份不存在法律障碍；
重组现阶段的法定信息披露和报告义务；
法律障碍。
本《补充法律意见（一）》正本一式五份，具有同等法律效力，经本所负
责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
北京德恒律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）》之签署页）
北京德恒律师事务所（盖章）
负责人：_____________
王 丽
承办律师：_____________
李 源
承办律师：_____________
张露文
承办律师：_____________
王 丹
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