山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司
第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东华鹏玻璃股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,对公司第七届董事会第三十八次会
议中审议的关于公司年度报告、利润分配、内部控制评价报告、续聘会计师事务
所、董事会换届等事项发表独立意见，经过认真讨论，发表独立意见如下：
一、关于对公司 2022 年年度报告的独立意见
公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的
有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果，中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具的审计意见及相
关评价是客观、公允的，在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
二、关于 2022 年度利润分配的独立意见
公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于考虑 2023 年经营情况和资
金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于保障公司持续稳定经营和满
足公司正常生产经营，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交 2022 年度股东大会审议。
三、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
按照有关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制制度及执行情况
进行了全面自查，并形成了《2022 年度内部控制评价报告》，我们认为：
我过有关法律法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需
要，并在此基础上不断加以完善。
的作用。
制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方面比
较明确。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，
相关审计程序的履行充分、恰当，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求
是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继
续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计
机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、关于计提资产减值准备的独立意见
公司根据《公司章程》《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的
实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司 2022
年的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司
及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，我们同意将该事项提交股东大会审议。
六、关于为子公司融资提供担保的独立意见
为子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，对子公司项目建设提供有
力的资金保障，使子公司运营能顺利进行，有利于进一步提高公司的对外投资收
益和加快实现战略目标。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不
会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司全体股东的利益。我们同
意将该事项提交 2022 年度股东大会审议。
七、关于因出售子公司股权被动形成对外担保的独立意见
鉴于交易完成后，公司不再持有江苏石岛股权，公司对江苏石岛已有的担保
事项成为公司对第三方单位的对外担保事项。江苏石岛借款以房产、土地作为抵
押担保物，同时，交易对手方中导新材料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的
方式为公司对其担保提供反担保，本次对外担保的风险可控，不存在损害公司及
中小股东利益的情形；公司董事会在审议对外担保事项时，表决程序合法有效，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该事项提交公司股东大会审
议。
八、关于公司董事会换届的独立意见
作为公司独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》
《公司独立董事制
度》等规章制度的有关规定，在对公司有关情况进行调查了解的基础上，对公司
提名第八届董事会独立董事候选人和第八届董事会换届选举的议案发表独立意
见如下：我们对提名委员会提出的第八届董事会董事候选人资格进行了认真审查，
认为上述人员符合《公司法》《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立
董事候选人符合《上市公司独立董事规则》的有关规定，具备独立性条件；上述
人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作
经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。因此我们同
意提名：罗新华、魏学军、陶冶为公司第八届董事会独立董事候选人；提名崔志
强、杨晓宏、张在忠、巩超、胡磊、王自会、罗新华、魏学军、陶冶为公司第八
届董事会董事候选人，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事：罗新华、魏学军、朱仲力
首页
微信公众号
证券之星APP
