证券代码：
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于因出售子公司股权被动形成对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏石岛玻璃有限公司（以下简称“江苏石岛”）
● 担保金额：4,990 万元
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
有的江苏石岛 100%股权及内部债权。公司于 2022 年 9 月 29 日召开第七届董事
会第三十三次会议，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司股权及内部债权的议
案》。具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日披露的《关于挂牌转让全资子公司股权
及内部债权的公告》
（公告编号：临 2022-044）。交易完成后，公司不再持有江苏
石岛股权。
其银行借款提供担保的情况；交易完成后，公司不再持有江苏石岛股权，对其担
保被动形成对外担保，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款提供
担保的延续。江苏石岛借款以房产、土地作为抵押担保物，同时，交易对手方中
导新材料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的方式为公司对其担保提供反担
保。
二、被担保人基本情况
名称 江苏石岛玻璃有限公司
统一社会信用代码 91320612MA1M9G3X03
成立时间 2015年10月14日
注册资本 1,000万元人民币
法定代表人 龚海燕
注册地址 南通市通州区张芝山镇培德村27-28组
日用玻璃制品制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围
批准后方可开展经营活动）
主要股东 中导新材料（南通）有限公司持有江苏石岛 100%股权
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 5,634.26 20,189.81
负债总额 18,721.20 25,702.87
资产净额 -13,086.94 -5,513.06
项目 2022 年度（经审计） 2021 年年度（经审计）
营业收入 1,560.47 10,402.89
归属于上市公司
-7,573.88 -4,348.83
股东的净利润
三、本次借款担保的主要内容
本次担保主要是因出售下属全资子公司江苏石岛 100%股权被动形成对外担
保，公司为江苏石岛向南通农村商业银行股份有限公司借款 4,990 万元提供了担
保，借款期限至 2023 年 3 月 31 日。
四、担保的必要性和合理性
董事会认为本次对外提供担保是因出售下属全资子公司江苏石岛 100%股权
被动形成，考虑到江苏石岛对其借款使用房产、土地作为抵押担保，且交易对手
方中导新材料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的方式为公司对其担保提供
反担保，因此本次被动形成的对外担保的风险完全可控，不会对公司的日常经营
产生重大影响。公司后续将督促交易对手方按期履行解除担保义务，维护公司权
益。
五、董事会意见
公司于 2023 年 2 月 27 日召开第七届董事会第三十八次会议，以 9 票同意、
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因出售子公司股权被动形成对外担保的议
案》，独立董事发表了独立意见。
六、独立董事意见
鉴于交易完成后，公司不再持有江苏石岛股权，公司对江苏石岛已有的担保
事项成为公司对第三方单位的对外担保事项。江苏石岛借款以房产、土地作为抵
押担保物，同时，交易对手方中导新材料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的
方式为公司对其担保提供反担保，本次对外担保的风险可控，不存在损害公司及
中小股东利益的情形；公司董事会在审议对外担保事项时，表决程序合法有效，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该事项，并将该事项提交公司
股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 7,090 万元；公司对子
公司提供担保总额为 0 万元，无逾期担保。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
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