证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2023-014
三一重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长向文波先生因工作原因不能到会，
由副董事长俞宏福先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,682,062 99.8530 978,200 0.0289 3,981,915 0.1181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,682,262 99.8530 978,000 0.0289 3,981,915 0.1181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,682,262 99.8530 978,000 0.0289 3,981,915 0.1181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,682,262 99.8530 978,000 0.0289 3,981,915 0.1181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,682,162 99.8530 978,000 0.0289 3,982,015 0.1181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,682,162 99.8530 978,000 0.0289 3,982,015 0.1181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,680,562 99.8530 979,600 0.0290 3,982,015 0.1180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,680,562 99.8530 979,600 0.0290 3,982,015 0.1180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,682,162 99.8530 978,000 0.0289 3,982,015 0.1181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,680,962 99.8530 979,200 0.0290 3,982,015 0.1180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,680,962 99.8530 979,200 0.0290 3,982,015 0.1180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,655,462 99.8522 981,800 0.0290 4,004,915 0.1188
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,658,062 99.8523 979,200 0.0290 4,004,915 0.1187
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,658,062 99.8523 979,200 0.0290 4,004,915 0.1187
GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,658,062 99.8523 979,200 0.0290 4,004,915 0.1187
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,374,636,877 99.9702 979,200 0.0290 26,100 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,374,635,277 99.9701 979,200 0.0290 27,700 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,374,636,977 99.9702 979,200 0.0290 26,000 0.0008
利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,658,162 99.8523 979,200 0.0290 4,004,815 0.1187
书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,256,821,953 96.4800 2,446,829 0.0724 116,373,395 3.4476
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,658,162 99.8523 979,200 0.0290 4,004,815 0.1187
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,658,062 99.8523 979,300 0.0290 4,004,815 0.1187
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,658,162 99.8523 979,200 0.0290 4,004,815 0.1187
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,370,658,162 99.8523 979,200 0.0290 4,004,815 0.1187
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
GDR 并 在 德 国 法
兰克福证券交易
所上市及转为境
外募集股份有限
公司的议案
和面值
规模
股股票的转换率
股股票的转换限
制期
次募集资金使用
情况报告的说明
的议案
GDR 募 集 资 金 使
用计划的议案
GDR 并 在 德 国 法
兰克福证券交易
所上市决议有效
期的议案
会授权董事会及
其授权人士全权
处理与本次发行
GDR 并 在 德 国 法
兰克福证券交易
所上市有关事项
的议案
并在德国法兰克
福证券交易所上
市前滚存利润分
配方案的议案
事及高级管理人
员等人员责任及
招股说明书责任
保险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15 为
特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：周琳凯、徐樱
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人
资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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