证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-016
华融化学股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于
在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3
名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由
监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式
为记名投票表决。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事一致认为公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2022 年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》，
报》《 》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，全体监事一致认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地
反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，全体监事一致认为，董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资金的议案》；
经审议，全体监事一致同意终止“消毒卫生用品扩能技改项目”，并将其剩余募
集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，全体监事一致同意调整募集资金投资项目“降风险促转型改造项目（一
期）”计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至 2023 年 12 月 31 日。详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体监事一致同意，以公司截至 2022 年 12 月 31 日登记在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的 48,000 万股为基数（不包括回购股票），向全体在
册股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，
本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
理的议案》；
经审议，全体监事一致认同意，在确保不会影响公司募集资金投资项目的开展和
公司正常生产经营的条件下，结合公司 2022 年度经营情况，公司及子公司拟使用总
额度不超过人民币 250,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）
和自有资金进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不
超过 50,000.00 万元。同时授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关法律文件。上述现金管理额度尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议，额度
有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日，在前述有效
期内现金管理额度可以滚动使用。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分
闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，公司全体监事一致同意，公司为全资子公司华融化学（成都）有限公司
提供不超过 100,000.00 万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有
限公司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供
不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述
额度期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
华融化学股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
