证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2023-006
方正证券股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第四届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场及电话相结合的
方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19
层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，
本次会议由监事会主席廖航女士召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名
（廖航女士、徐国华先生现场参会，曾媛女士以电话方式参会），董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2022 年年度报告》
经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合《公司
法》
《证券法》及公司《章程》的规定。报告格式符合中国证监会和上海证券交易
所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2022 年度社会责任报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《2022 年度关联交易内部专项审计报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2022 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正证券股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
