证券代码：
山东华鹏玻璃股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会
议于 2023 年 2 月 27 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基先
生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式
召开，会议召开符合《公司法》
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，
会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年年度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年年度报告摘要》。
二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润
为-417,385,396.43 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-379,792,820.52 元，
截止 2022 年末母公司可供股东分配的利润为-425,460,173.98 元。
容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度拟不
进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2023-009）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-010）。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-011）。
八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<
公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-015）。
九、逐项审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》
经公司监事会主席提名，提名王晓渤先生、张彬先生为第八届监事会股东监
事，与 2023 年 2 月 27 日召开的公司第十四届职工代表大会第二次会议选举的职
工监事项子真先生（简历附后）共同组成第八届监事会。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，且议案在股东大会表决时采用
累积投票制表决。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
报备文件
《山东华鹏第七届监事会第十七次会议决议》
简历附件：
男，1968 年 3 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，
山东大学经济管理系国民经济管理专业。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部
副总经理、资深副总经理，香港华鲁集团有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限
公司董事，鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁投资发展有限公司董事、副总
经理。2017 年 7 月至今，任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部部长。
男，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册
反舞弊师、高级企业合规师。2010 年 5 月至 2018 年 12 月，历任海科化工派驻
审计专员、运营审计专员等职。2019 年 1 月至今，任海科化工审计部内控经理。
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