证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-003
盈方微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议
通知于 2023 年 2 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 2 月 24 日以通
讯会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出
席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法
有效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋续租暨关联交易的公
告》。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
本项议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。
此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。
（二）《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾
问的议案》
公司拟采用发行股份的方式购买深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE
TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 各 49%的股权/股份，并同时向浙江舜元企业管理
有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）
，具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
为加快顺利推进本次重组，经友好协商，公司与华创证券有限责任公司终止
独立财务顾问合作协议，华创证券有限责任公司将不再担任本次重组的独立财务
顾问。同时，公司同意聘请国信证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于更换发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易独立财务顾问的公告》
《华创证券有限责任公司关于盈方
微电子股份有限公司重大资产重组项目变更独立财务顾问的陈述意见》。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会对董事
会的授权，该事项由董事会审议。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
本项议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。
此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。
二、备查文件
特此公告。
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