证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-014
上海洗霸科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二
十一次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会
议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以
邮件或当面方式送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题
及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限
公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议事项
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
议案所涉公司董事会 2022 年度工作报告全文详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
议案所涉公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告全文详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-016）。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2022 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2023 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年度利润分配实施公告
确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.75 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利
润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另
行公告具体调整情况。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关于公司 2022 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有 限 公 司 关 于 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计
报告。
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
公司 2022 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
议案》
本项议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、0 票回
避表决。
非独立董事王炜、尹小梅、邹帅文、王羽旸依法对本项议案回避
表决。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、4 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2023 年度非独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
独立董事肖莹、董滨、陆豪杰依法对本项议案回避表决。
本项议案表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、3 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2023 年度独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
同时兼任高级管理人员的董事（王炜、尹小梅、邹帅文）及其近
亲属（王羽旸）依法对本项议案回避表决。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、4 票回
避表决。
同意根据财政部《企业会计准则解释第 15 号》
（财会〔2021〕35
号）和《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕31 号）的相关
要求，对公司会计政策进行相应调整。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
相 关 内 容 详 见 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会
计政策变更的公告》
（公告编号：2023-018）。
独立董事对相关事项发表了事前认可意见，并对议案发表了同意
的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关于续聘公司 2023 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托
理财的公告》
（公告编号：2023-020）。
本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
关于召开 2022 年年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有
限 公 司 关 于 召 开 2022 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
三、上网公告附件
事前认可意见、独立意见。
特此公告。
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