证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-007
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 2 月 17 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2023 年 2 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》刊登于公
司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》刊登于
公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况
报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告》刊登于公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《2022 年年度利润分配预案》
同意公司 2022 年度暂不实施现金分红，暂不实施资本公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2022 年度不进行利润分配的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）
（八）审议通过《2022 年度社会责任报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2022 年度社会责任报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》刊登于
公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《2022 年度内部控制审计报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》刊登于
公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》
、
《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年度
关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登于公司指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年向金融机构和非金融机构申请综合授信
额度的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2023
年公司拟向金融机构和非金融机构申请总额度不超过 8 亿元人民币的综合授信，
内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融
机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来
确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会
在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2023 年向金融机构和非金融
机构申请综合授信额度的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约
担保的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2023 年为控股子公司提供融
资及租赁合同履约担保的议案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商
业经营管理股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告》、《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》刊登于公司指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于锦和商管
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》刊登于
公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事同意在法定时间内召开
公司 2022 年年度股东大会，具体召开时间将另行通知。
《关于召开公司 2022 年年
度股东大会的通知》将择日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
见；
年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的核查意见；
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
募集资金永久补充流动资金的核查意见；
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；
特此公告。
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