证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-009
北京中岩大地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2023 年 2 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2023 年 2 月 21 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、武思宇、牛辉、周
建和，独立董事高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主
持，公司部分监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司（以下简称“材料子公
司”）日常经营活动需要，公司拟以自有资金为控股子公司材料子公司提供总额
度不超过 4,000 万元人民币的财务资助，用于材料子公司主营业务相关的一般流
动资金，借款期限不超过 1 年，借款年化利率为 5%，上述额度在借款期限内可
循环滚动使用。公司将在上述额度内根据材料子公司主营业务经营需求分期提供
借款。
董事会认为：公司本次为材料子公司提供财务资助，能帮助其获得资金支持，
是为保证材料子公司日常经营活动需要，符合公司的整体利益，不会影响公司自
身的正常经营，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对材料子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状
况进行了全面评估，材料子公司的经营情况良好，具备履约能力。虽然材料子公
司其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，但公司持有材料
子公司 58%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本
次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，董事会同意本次财务资助事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-011）。
三、备查文件
特此公告。
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