山东联科科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》《山东
联科科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东联科科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对
公司第二届董事会第十三次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，
发表独立意见如下：
经审核，我们认为：公司2022年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的
可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相
关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事
会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，我们认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，
我们同意公司董事会出具的《2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
经审核，我们认为：公司出具的《2022年度内部控制评价报告》真实、客
观、准确地反映了公司2022年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了
较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性
文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活
动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。因此，我们同意公司董事会出具
的《2022年度内部控制评价报告》。
经审核，我们认为：公司董事和高级管理人员的绩效考核充分考虑了公司
所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、监事和高级管理人
员的职责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事、监事和高级管理
人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进公司持续、
稳定发展。公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合
相关法律法规和《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害公司、股东利益
的情况。因此，独立董事一致同意将本议案提交至公司股东大会审议。
经审核，我们认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审
计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公
允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计
机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意继续聘请
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事
项提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，我们认为本次担保预计事项符合有关法律、法规的规定，有利于
公司子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对此担保预计事宜的
表决程序合法、有效。因此，我们同意《关于公司2023年度对外担保额度预计
的议案》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，我们认为：公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金购买银行
或证券公司等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率、增加收益，符合
相关法律法规及公司相关制度的规定，并充分考虑了公司生产经营情况和发展
需求，不会对公司正常运作与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于公司及控股子公司使用闲置
自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
经核查，我们认为：公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货
套期保值功能，降低原料价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御
风险能力，增强财务稳健性。公司针对开展期货套期保值业务，已建立健全了
组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施，不存在损害公司及全体股东，
特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展风险保证金账
户资金总额不超5,000.00 万元人民币的商品期货套期保值业务。
经核查，我们认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应
变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调
整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变
更符合相关法律法规规定，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
有关规定，我们对照深圳证券交易所上市公司以简易程序向特定对象发行股票
的资格和有关条件，对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合以简易程
序向特定对象发行股票资格和各项条件。
经核查，我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。方案确定的发行股票的种
类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价
格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、募集资金金额及用途、滚存未
分配利润的安排及本次发行决议有效期等内容合理，不存在损害公司及其股东
特别是中小股东利益的情形。
经核查，我们认为：本次以简易程序向特定对象发行股票事宜编制的预案
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次发行预案。
经核查，我们认为：该报告充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的，
发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，
发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案
的公平性、合理性，并提示发行摊薄即期回报的风险及拟采取的填补回报措施，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次发行
的论证分析报告。
经核查，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及
公司整体战略发展方向，推动实现公司业务板块的延伸布局，提升公司研发能
力，有利于公司长期可持续发展，符合全体股东利益，我们一致同意该议案。
经核查，我们认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使
用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司拟定的《关于公司前
次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导
性陈述和重大遗漏。
经核查，我们认为：公司本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的
填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合有关法律、法规和规范性文件的规
定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
经核查，我们认为：该规划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法
规和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》的规定，符合公司现阶
段及未来三年的实际情况，充分考虑了公司持续性发展的要求及股东合理投资
回报的意愿，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
经核查，我们认为，《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件和《山东联科科技股份有限公司公司章程》的有关
规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公
司 2022年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
出席会议的独立董事：
黄方亮
（本页无正文，为《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
出席会议的独立董事：
于兴泉
（本页无正文，为《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
出席会议的独立董事：
杜业勤
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