证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-011
山东联科科技股份有限公司
关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开了
第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，
增强盈利能力，公司拟为公司子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新
材料”）、子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“联科卡尔迪克”）、
子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“联科贸易”）提供不超过人民币 8 亿元
的担保额度（联科新材料、联科卡尔迪克资产负债率低于 70%），担保期限自 2022
年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
二、担保额度预计具体情况
单位：万元
担保额度
被担保方
担保方持 最近一期 本次新增 本次审议 是否关联
担保方 被担保方 批担保额 司最近一
股比例 资产负债 担保额度 总额度 担保
度 期净资产
率
比例
山东联科 山东联科
科技股份 新材料有 99.59% 44.46% 45000 21000 66000 万 49.11% 否
有限公司 限公司
山东联科
山东联科
卡尔迪克
科技股份 96.98% 45.24% 10000 1000 11000 万 8.19% 否
白炭黑有
有限公司
限公司
山东联科 山东联科
科技股份 贸易有限 100.00% 83.68% 0 3000 万 3000 万 2.23% 否
有限公司 公司
三、被担保人基本情况
（一）山东联科新材料有限公司
公司名称：山东联科新材料有限公司
统一社会信用代码：9137070056408991XK
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈有根
成立时间：2010 年 11 月 04 日
注册资本：11707 万元人民币
注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道东红路 4888 号
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非
居住房地产租赁；土地使用权租赁；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进
出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
是否为失信被执行人：否。
山东联科科技股份有限公司持有 99.59%股权；葛书菡、葛名杨等 9 名股东持有
保事项有困难，为了业务实际操作便利并考虑到上述少数股东无提供担保的明显合
理性和必要性，因此上述少数股东无需按股权比例进行同比例担保。
资产总额 790,753,085.72 657,711,909.40
负债总额 351,549,974.48 277,749,879.64
净资产 439,203,111.24 379,962,029.76
营业收入 1,194,927,619.73 919,285,470.13
利润总额 65,068,240.97 129,223,460.86
净利润 59,241,081.48 112,348,390.34
（二）山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
公司名称：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
统一社会信用代码：91370700792480339F
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：吴晓林
成立时间：2006 年 09 月 11 日
注册资本：3100 万美元
注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号（住所）、东红路 4688
号（经营场所）
经营范围：沉淀水合高分散二氧化硅、工业硅酸钠、饲料添加剂、高分散二氧
化硅功能性材料生产销售；工业硫酸钠生产销售；货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
是否为失信被执行人：否。
山东联科科技股份有限公司持有 96.98%股权；Caldic International Beheer B.V.
持有 3.02%股权。Caldic International Beheer B.V.为外资公司，持股比例较小，为了
业务实际操作便利其未按股权比例进行同比例担保。
资产总额
负债总额
净资产
营业收入
利润总额
净利润
（三）山东联科贸易有限公司
公司名称：山东联科贸易有限公司
统一社会信用代码：91370781MA7CKT4Q7L
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴晓强
成立时间：2021 年 11 月 05 日
注册资本：3000 万元
注册地址：潍坊市青州市鲁星路 577 号
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
是否为失信被执行人：否。
山东联科科技股份有限公司持有 100.00%股权。
资产总额
负债总额
净资产
营业收入
-5,849,033.27
利润总额
-4,572,414.40
净利润
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期
限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文
件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，
同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。
五、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，
有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。
本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、
资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为 18,400 万元人民币，占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.69%。除合并报表范围内的担保外，
公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，本次担保预计事项符合有关法律、法规的规定，有利于公
司子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对此担保预计事宜的表决程序合
法、有效。因此，我们同意《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，并
同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、监事会对本次对外担保的意见
经核查，监事会认为公司 2023 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。
因此，监事会同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项。
九、备查文件
特此公告。
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