证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-005
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确
认送达。
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司预计的日常关联交易均是为保证公司正常开展生产经营
活动，是合理的、必要的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该交易也不会
对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。该议案
经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
套期保值业务的议案》。
公司监事会认为：公司子公司安科创新开展外汇套期保值业务是为了充分运用
外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施
是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意
安科创新开展不超过 1000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。
公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十八日
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