财富趋势: 第五届监事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-28 00:00:00
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证券代码:688318    证券简称:财富趋势         公告编号:2023-005
        深圳市财富趋势科技股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
                     任。
   一、监事会会议召开情况
  深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三
次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的方式通知各
位监事,会议于 2023 年 2 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及有关法律、
法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡先生主持。
   二、监事会会议审议情况
  本次会议以记名投票方式审议通过以下事项:
  (一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公
司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提
高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,履
行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变
募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用
额度不超过人民币 140,000 万元(包含本数) 的部分闲置募集资金进行现金管
理。
     表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     (二)审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
  监事会认为:公司根据日常办公需要,与关联方黄山先生签订房屋租赁合
同,符合公司实际需求情况。本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋
所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定,符合交易公平原则。本次关联
交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  特此公告。
                      深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

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