证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-004
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经
电话确认送达。
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
日常关联交易预计的议案》。
同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案。该议案经公司全体独立董事
事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事陈向军和冯军在审议该议案时回避
表决。
议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网公布的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
套期保值业务管理制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司对《外汇套期保值业务管理制
度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
《外汇套期保值业务管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。
套期保值业务的议案》。
同意公司子公司安科创新开展不超过 1000 万美元或等值外币额度的外汇套期
保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，
资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔交易终止时止。同时董事会授权总经理在规定额度和期限范围内审批日
常外汇套期保值业务的相关文件。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行
性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外
汇市场风险开展套期保值业务具备合理性和可行性。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行
性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十八日
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