财富趋势: 第五届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-28 00:00:00
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证券代码:688318    证券简称:财富趋势         公告编号:2023-004
        深圳市财富趋势科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
三次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的方式
发出通知,2023 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开,本次会议由公司董事会召集;应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事
长黄山先生主持;会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议
合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决,逐项审议通过了如下议案:
  (1)审议通过《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》
   表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权总经理 2023 年度对
外投资额度的公告》(公告编号:2023-006)
  (2)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)
   (3)审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
   表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   本次租赁构成关联交易。关联人黄山先生回避表决,公司独立董事对此议
案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:
   特此公告。
                     深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

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