证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-014
扬州海昌新材股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
部分高级管理人员列席了本次会议。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举周光荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周光荣先生
个人简历详见公司于 2023年2月10日公司在巨潮资讯网上披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议
案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董
事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四
个专门委员会，经全体董事审议，一致同意选举下列人员组成董事会各
专门委员会：
专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员
审计委员会 朱祥斌 申小平、徐继平
提名委员会 申小平 朱祥斌、徐继平
薪酬与考核委员会 朱祥斌 申小平、许卫红
徐继平、许卫红、申小平、
战略委员会 周光荣
朱祥斌
上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。各委员简历详见公司于 2023年2月10日公司在巨潮资
讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议
案》；
公司董事会同意续聘徐继平先生为总经理，丁伟先生、游进明先生、
黄雁宇先生、佘小俊先生为副总经理，佘小俊先生为董事会秘书，许卫
红女士为财务总监，费小芳女士为证券事务代表（上述人员简历详见公
司同日在在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》）。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
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