证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-004
焦点科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
通知于2023年2月13日以电子邮件的方式发出，会议于2023年2月24日在南京市江
北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度总裁工作报告》。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度董事会工作报告》。
具体内容详见披露于 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司《2022 年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”章节。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》。
报告期内公司合并报表范围内共实现营业总收入为 14.75 亿元，与上年基本
持平；公司报告期内营业利润和利润总额分别为 3.31 亿元、3.29 亿元，较上年
同期分别增长 20.38%和 20.06%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性
损益的净利润分别为 3.00 亿元和 2.79 亿元，较上年同期分别增长 22.60%和
资产为 7.23 元，较上年年末增加 5.55%。
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本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2023)第 00670 号《审
计报告》确认，公司 2022 年度归属于公司股东净利润为 300,399,006.04 元。根
据公司章程的规定，公司提取法定公积金 2,403,863.50 元，加上年初未分配利
润 524,218,511.16 元和其他综合收益转入 850,045.00 元，减去本年度已分配
公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 310,851,807 为基数，向全体股东按每
余未分配利润 297,717,329.20 元结转至下一年度。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股
份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，
依法重新调整分配总额后进行分配。
公司监事会、独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了意见。具体内
容详见 2023 年 2 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关文件。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-006）。
公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出
具了专项核查意见，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2022 年 12 月 31
日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。公司监事会、独立董事对《公司
日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年年度报告及摘要》。
《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）详见 2023 年 2 月
全文》详见 2023 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》。
董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计机构，承办公司 2023 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。公司
独立董事对该议案发表了意见。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-008）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲
置资金进行投资理财的议案》。
公司于 2022 年 2 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议上审议通过了
《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营
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和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自
有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会授权之日（2022 年 2 月 17 日）
起一年。
现原授权已到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全
资、控股子公司拟继续使用不超过 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财。公司独
立董事对该议案发表了意见。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》
（公告编号：2023-009）。
十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。
十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<对外投资控制制度>的议案》
根据证券法、交易所规则等相关法律法规，结合公司实际经营需要，公司
修订《对外投资控制制度》有关内容。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资控制制度》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<关联交易管理制度>的议案》
根据证券法、交易所规则等相关法律法规，结合公司实际经营需要，公司
修订《关联交易管理制度》有关内容。
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具体内容详见 2023 年 2 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<总裁工作细则>的议案》
根据证券法、交易所规则等相关法律法规，结合公司实际经营需要，公司
修订《总裁工作细则》有关内容。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。
十四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 3 月 21 日(星期二)下午 2：00 召开 2022 年年度
股东大会审议上述议案。具体内容详见 2023 年 2 月 28 日披露于《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-011）。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年年度述职报告》，将在本次 2022 年
年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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