广州市昊志机电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，
我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对
公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进
行了认真的核查，现就公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意
见：
一、关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见
经核查，独立董事认为：公司第四届董事会独立董事候选人向凌女士、黎文飞
先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现其存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的
情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。独立董事候
选人向凌女士、黎文飞先生的任职资格符合有关法律法规、《公司章程》规定的担
任上市公司独立董事的条件，具备履行上市公司独立董事职责的能力。因此，我们
一致同意公司董事会提名向凌女士、黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，并将本次事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司新任独立董事 2023 年度薪酬（津贴）绩效方案的独立意见
经核查，独立董事认为：公司新任独立董事 2023 年度薪酬方案考虑了公司所
在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，该事项的决策程序及确定依据
符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们
一致同意公司新任独立董事 2023 年度薪酬方案。
三、关于购买董监高责任险的独立意见
经审核，独立董事认为：公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任
保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此，我们一致同意将本次事项提
交公司股东大会审议。
四、关于变更募集资金投资项目实施内容的独立意见
经审核，我们认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评
估，对募投项目实施内容进行调整，有利于合理利用募集资金，提高募集资金使用
效率，有利于整合公司现有资源，提高整体生产运营效率，同时盘活公司现有资产，
提高资产收益，从而提升公司的持续经营能力。本次变更募集资金投资项目实施内
容未改变项目拟投入的募集资金总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履
行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次变更募集资金投资项目实施内容事
项。
（以下无正文）
独立董事：高永如 郑建江 陈惠仁
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