证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-011
国机精工股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 16 日 15:20
（2）网络投票时间：
为：2023 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于将节余募集资金永久补充流动资金的
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案
关于调整公司2022年度向特定对象发行股
二级子议案04：定价基准日、发行价格及定
二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分
关于《公司2022年度向特定对象发行股票预
关于《公司2022年度向特定对象发行股票募
的议案
关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即
）》的议案
关于《公司2022年度向特定对象发行股票方
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
关于公司未来三年（2023-2025年）股东回
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
上述议案已经通过公司第七届董事会第十九次会议和第七届董事
会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》、《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案及相关
文件修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）》、《国机精工股份有限公司关于 2022
年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、
《国机精工股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》、《国机精工
股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、
以及公司在 2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》、《国机精工股份
有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《国机精工股份有限公
司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》公告。
议案 2 至为 10 特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有
表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
议案 2 至为 10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并
披露。
三、会议登记等事项
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
戳为准）。
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工股份有限公司董
事会办公室。
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理
人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、能证明法定代表人资格的有效证明。
联系人：王翠
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
六、备查文件
特此通知。
国机精工股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 3 月 16 日 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示
对下列国机精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案投票，
并代为行使表决权。
有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
备注 表决意见
该列打勾
序号 议 案 名 称
的栏目可 同意 弃权 反对
以投票
非累积
投票提
案
关于将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
的议案
关于调整公司2022年度向特定对象发行
股票方案的议案需逐项表决
二级子议案04：定价基准日、发行价格
及定价原则
二级子议案08：本次发行前公司滚存利
润分配安排
关于《公司2022年度向特定对象发行股
票预案（修订稿）》的议案
关于《公司2022年度向特定对象发行股
订稿）》的议案
关于《2022年度向特定对象发行股票摊
（修订稿）》的议案
关于《公司2022年度向特定对象发行股
票方案的论证分析报告》的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报
告的议案
关于公司未来三年（2023-2025年）股东
回报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书
中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2023 年 月 日
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