证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-015
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 526,749,920 99.8634 720,500 0.1366 0 0.0000
《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 526,749,920 99.8634 720,500 0.1366 0 0.0000
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 526,749,920 99.8634 720,500 0.1366 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于<赤峰吉隆黄金
矿业股份有限公司第二
期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<赤峰吉隆黄金
矿业股份有限公司第二
期员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会办理公司第二
期员工持股计划有关事
项的议案》
三、律师见证情况
律师：徐涛、徐良宇
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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