证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2023-006
中远海运发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 123
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 6,348,890,566
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 445,587,128
份总数的比例（%） 50.2275
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.9335
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2940
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的
股份数额。
(四) 会议召集人、主持人及表决方式
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长刘冲
先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事
项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及
公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩
峰先生、叶承智先生，独立非执行董事蔡洪平先生、陆建忠先生、张卫华女士、
邵瑞庆先生出席本次会议。
公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次
会议。
震先生列席本次会议。董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,340,461,298 99.8672 8,290,068 0.1306 139,200 0.0022
H股 424,597,226 95.2894 20,989,902 4.7106 0 0.0000
普通股 6,765,058,524 99.5670 29,279,970 0.4309 139,200 0.0021
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
冲先生为第
七届董事会
执行董事的
议案
铭文先生为
第七届董事
会执行董事
的议案
坚先生为第
七届董事会
非执行董事
的议案
岩峰先生为
第七届董事
会非执行董
事的议案
承智先生为
第七届董事
会非执行董
事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
建忠先生为
第七届董事
会独立非执
行董事的议
案
卫华女士为
第七届董事
会独立非执
行董事的议
案
瑞庆先生为
第七届董事
会独立非执
行董事的议
案
国樑先生为
第七届董事
会独立非执
行董事的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
红军先生为
第七届监事
会股东代表
监事的议案
媚女士为第
七届监事会
股东代表监
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
冲先生为第
七届董事会
执行董事的
议案
铭文先生为
第七届董事
会执行董事
的议案
坚先生为第
七届董事会
非执行董事
的议案
岩峰先生为
第七届董事
会非执行董
事的议案
承智先生为
第七届董事
会非执行董
事的议案
建忠先生为
第七届董事
会独立非执
行董事的议
案
卫华女士为
第七届董事
会独立非执
行董事的议
案
瑞庆先生为
第七届董事
会独立非执
行董事的议
案
国樑先生为
第七届董事
会独立非执
行董事的议
案
红军先生为
第七届监事
会股东代表
监事的议案
媚女士为第
七届监事会
股东代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第一次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
律师：耿晨、冯璐
中远海运发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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