证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2023-007
中远海运发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第七届董事会第一次会议的通知和材料于2023年2月
召开。参加会议的董事9名。有效表决票为9票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举本公司董事长的议案》
经董事会审议，同意选举刘冲先生担任本公司第七届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会执行委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生组成第七
届董事会执行委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会审核委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事陆建忠先生、陈国樑先生，
非执行董事黄坚先生组成第七届董事会审核委员会，由陆建忠先生担
任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于选举第七届董事会薪酬委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事邵瑞庆先生、张卫华女士、
陈国樑先生组成第七届董事会薪酬委员会，由邵瑞庆先生担任主席。
任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事陈国樑先生、邵瑞庆先生
和执行董事刘冲先生组成第七届董事会提名委员会，由陈国樑先生担
任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于选举第七届董事会投资战略委员会成员的
议案》
经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生，非执行
董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事邵瑞庆先
生、陈国樑先生组成第七届董事会投资战略委员会，由刘冲先生担任
主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于选举第七届董事会风险控制委员会成员的
议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事张卫华女士、陆建忠先生、
陈国樑先生组成第七届董事会风险控制委员会，由张卫华女士担任主
席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
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