证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-003
重庆四方新材股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知及会议资料于2023年2月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023
年2月27日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
