证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-011
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2023 年 2 月 27 日下午 14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 27
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 上
午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 27 名，合计持有股份 196,309,503
股，占公司股份总数的 42.0541%。其中，出席现场会议的股东 4 人，合计持有
股份 187,554,226 股，占公司股份总数的 40.1785%；通过网络投票的股东 23 人，
合计持有股份 8,755,277 股，占公司股份总数的 1.8756%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共24人，合计
持有股份11,321,656股，占公司股份总数的2.4254%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果
如下：
项目”的议案》
表决结果：同意 192,300,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9578％；
反对 4,009,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0422％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,312,556 股，占出席会议的中小投资
者所持股份的 64.5891％；反对 4,009,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份
的 35.4109％；弃权 0 股。
表决结果：同意 110,510,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.4952％；
反对 4,009,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.5006％；弃权 4,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0042％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,307,756 股，占出席会议的中小投资
者所持股份的 64.5467％；反对 4,009,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份
的 35.4109％；弃权 4,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0424％。
关联股东赵东日先生对此议案进行回避表决。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、刘艳慧律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
东大会决议；
律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十七日
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