千禾味业食品股份有限公司
证券代码：603027
千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
千禾味业食品股份有限公司
一、时间：
（一）现场会议时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）上午 10:00，会期一天。
（二）网络投票时间：2023 年 3 月 10 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：四川省眉山市东坡区 千禾味业食品股份有限公司会议室
三、主持人：董事长伍超群
四、议程：
（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人、发放表决票；
（三）审议股东大会议案：
（四）对股东大会议案进行投票表决；
（五）休会，收集表决票并计票；
（六）宣布表决结果；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
（九）股东大会闭会。
千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案
各位股东及股东代表：
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股
票。鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日实施《上市公司证券发行注册管理办法》
及上交所同步发布相关配套规则，公司编制了《千禾味业食品股份有限公司 2022
年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。
以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决
权的三分之二以上同意通过，关联股东需回避表决。
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