四川明星电力股份有限公司
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四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间：2023 年 3 月 9 日 9:00。
二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康
年大酒店 27 楼会议室。
三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 9 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2023 年 3 月 9 日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会。
五、参会人员：2023 年 3 月 1 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级
管理人员，公司非独立董事候选人、非职工代表监事候选人，公司聘
请的律师及其他人员。
六、会议主持人：董事长张勇先生。
七、议程安排
序号 议程 报告人
一 宣布会议开始，通报会议到会情况 张勇
二 逐项报告如下议案
三 推选计票人和监票人
四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五 股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问
六 宣布现场表决结果 监票人
七 休会，等待网络投票结果
八 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 张勇
九 宣读法律意见书 见证律师
十 宣读股东大会决议 张勇
十一 宣布会议闭幕 张勇
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十二届董事会非独立董事席位空缺，根据《公司法》
和公司《章程》的有关规定，董事会提名何浩先生为公司第十二届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议，相关公告已于
《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
现提交股东大会，请予审议。
附件：非独立董事候选人简历
附件
非独立董事候选人简历
何浩简历
何浩，男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，四川省委党校函
授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，
四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室
主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，
四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副
秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限
公司党委副书记、监事会主席。2023 年 1 月至今，任四川明星电力
股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至今，任四川明星电力股份有
限公司总经理。
截至本议案提交日，何浩先生未持有公司股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十一届监事会非职工代表监事席位空缺，根据《公司
法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名向道泉先生为公司第十
一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之
日起至第十一届监事会任期届满之日止。
本议案已经公司第十一届监事会第五次会议审议，相关公告已于
《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
现提交股东大会，请予审议。
附件：非职工代表监事候选人简历
附件
非职工代表监事候选人简历
向道泉简历
向道泉，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，四川省工商管
理学院工商管理专业研究生，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇
党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区
党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组
织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室
主任，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。2023 年 1 月至今，
任四川明星电力股份有限公司党委副书记。
截至本议案提交日，向道泉先生未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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