证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-011
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年
第一次临时会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司监事会
主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于公司为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿一期项目贷款提
供担保的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 22,000 万元项目贷款
提供全额连带责任保证担保，有利于解决发耳二矿一期项目的建设资金需
求，符合公司做强做优做大煤炭主业的发展方向，有利于提升公司煤炭产
能规模，同时贵州盘江恒普煤业有限公司能够提供相应的反担保，风险相
对可控。该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同
意该事项。
二、2022 年内部审计工作情况报告
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司根据法律法规和内控制度等有关要求，按照内部审
《2022 年内部审计工作情况报告》
计工作计划，依法依规开展内部审计工作，
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真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，促进了公司内
控体系的不断完善，符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求，因此
同意该事项。
三、2023 年内部审计工作计划
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《2023 年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大
风险、关键环节，符合公司实际情况，有利于及时发现经营管理过程中存
在的问题，从而进一步完善内控制度，防范内控风险，提升公司合规经营
水平，因此同意该事项。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
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