证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-011
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件、书面
方式发出，会议于 2023 年 2 月 24 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经对公司的实际情况
及相关事项进行逐项的自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范
性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象
发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
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