证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-008
中兰环保科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2023 年 2 月 24 日（星期五）上午 10：30 在深圳市南山区南海大道 1069 号联
合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月
本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司签订重大合同暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司与德启环保签订的《总承包合同》事项是基于公
司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，对
公司的独立性不构成重大影响。因此，监事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》；
经审议，监事会认为：此次变更部分募集资金专户不存在变更募集资金用途
和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用效率，不存在
损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金专户
事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
最大化原则，有利于提高资金使用效率，因此同意公司自有闲置资金购买银行理
财产品。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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