证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-005
江苏隆达超合金股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
监事会第十五次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席
了会议。本次会议通知于 2023 年 2 月 18 日通过以电子邮件向全体监事发出。
会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务
的议案》
监事会认为：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务主要是为
了减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，符合公司业务发展需求。公司以
正常经营为基础，以自有资金开展套期保值业务不会影响日常资金的正常周转，
相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。
监事会同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露的媒体上的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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