证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-003
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 22 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参
加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主
持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告
编号：2023-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会非独
立董事。
届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告
编号：2023-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会独立
董事。
资管理制度＞的议案》。
临时股东大会的议案》。
详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-006）。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
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