证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-009
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知
于 2023 年 2 月 22 日（星期三）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 2
月 27 日（星期一）上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席
会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
（一）变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号）核准，公司非公开发行股票 24,237,881 股，
本次发行完成后，公司股份总数增加 24,237,881 股，注册资本增加人民币 24,237,881 元。
鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：
（二）公司章程修订情况
因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况
如下：
序号 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 409,999,879
元。
第十九条 公司股份总额为 409,999,879 股；第十九条 公司股份总额为 434,237,760 股；公
其他种类股 0 股。 种类股 0 股。
注：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 2021 年 5 月
计 21,539 股，截至 2023 年 1 月 31 日公司实收资本为 434,259,299 元。上述转股事项由于未经审验，
暂未办理工商变更手续。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事
会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相
应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事
项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
特此公告。
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