证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-010
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 21 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长楼国强先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会对公司的实
际情况及相关事项进行逐项的自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规
和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特
定对象发行可转换公司债券的条件。
本议案属于公司 2022 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行
相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
本议案属于公司 2022 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行
相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
为高效、有序完成本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，依照相关法
律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及其
授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行相关事宜，包括但不
限于：
公司具体情况，制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案，对本次可转债
的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方
案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及
对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、
回售、债券利率、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金
专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集
资金使用及具体安排进行调整或决定；
议、申请文件和其他重要文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案手续等相
关发行申报事宜；
构协议，按照监管部门、证券交易所要求制作、修改、报送有关本次发行的申报
文件、回复问询，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
的规定或者证券监管部门有其他具体要求，根据证券监管部门新的政策规定或者
具体要求，对本次具体发行方案作相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规
定需由股东大会重新表决的事项除外）；
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本
次发行方案延期实施；
对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出
台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关
分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
关法律法规要求、相关监管部门、证券交易所的批准以及《公司章程》的规定全
权办理与本次可转债赎回、转股、回售相关的所有事宜；
或合适的所有其他事项。
除第 5 项、第 7 项至第 9 项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效，其
余授权的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
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