股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-024
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议
于2023年2月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年2月22日以书面、电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召
集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于变更对外投资实施主体的议案》
同意公司将与PT Vale Indonesia Tbk（以下简称“淡水河谷印尼”）合作的实施
主体由全资子公司华骐（香港）有限公司（以下简称“华骐香港”）变更为全资子公
司Huaqi (Singapore) Pte.Ltd（以下简称“华骐新加坡”），同时同意华骐香港与淡水
河谷印尼和PT Kolaka Nickel Indonesia（以下简称“KNI”）签署《终止和解除协议》，
华友钴业与淡水河谷印尼和KNI签署《经修订和重述的确定性合作协议》，华骐新加
坡与淡水河谷印尼和KNI签署新的《股份认购协议》及《合资协议》。本次变更及认
购完成后，华骐新加坡将持有KNI 80%的股份，淡水河谷印尼将持有KNI 20%的股
份，华骐新加坡将替代华骐香港作为公司与淡水河谷印尼合作KNI公司HPAL项目的
实施主体。内容详见公司2023-025号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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