证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-016
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届监事会 2023 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2023
年第三次会议于 2023 年 2 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全
体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》等相关文件对发行审核等相关事项进行了修订，根据《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关资格、
条件和要求，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证后，监
事会认为公司符合向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
议案》
监事会认为：公司《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》综
合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本
次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，
本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本
次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补
的具体措施，符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
监事会认为：公司根据中国证监会相关规定编制了前次募集资金使用情况专
项报告，并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，对前次
募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。公司能严格遵守法律、法规及
中国证监会等关于前次募集资金使用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存
放和使用违法违规的情形。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，详见公司同
日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全了比
较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿
于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的
监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司《内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，各项内
控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，详见公司同
日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
监事会认为：公司编制的非经常性损益明细表及附注符合企业会计准则的要
求，严格遵守了中国证监会、证券交易所等相关单位颁布的法律法规、规范性文
件的规定，监事会同意本议案。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见公司同日发布于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
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