证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-006 号
楚天科技股份有限公司
关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份
的方式购买叶大进和叶田田合计持有的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 1,160
万元出资对应的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2022 年 12 月 12 日向深圳证券交易所报送了本次交易的申请文件，
并于 2022 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理楚天科技股份有
限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2022〕553 号）。
有效期需要补充提交。公司会同各中介机构根据法律、法规及规范性文件的相关
要求，依据上市公司和标的公司的最新财务情况对《楚天科技股份有限公司发行
股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行更新，
将财务数据由 2022 年 6 月 30 日更新至 2022 年 9 月 30 日，同时落实深圳证券交
易所的相关要求及全面注册制相关规则更新情况，对重组报告书进行了更新。
本次主要补充和修订内容情况如下（相关更新情况在本次报告书楷体加粗列
示）：
章节 章节内容 修订情况说明
险提示”章节调整至释义后；
释义
编号；
行了修订，删除了重复表述；
一、本次交易方案概述；
案概况；
二、本次交易对上市公司的影响；
三、本次交易的决策过程和批准情
况；
重大事项提示 及备考财务数据；
六、本次交易对中小投资者权益保
护的安排；
东的持股变化情况；
七、本次交易相关方作出的重要承
诺
履行的决策及批准程序；
东、实际控制人作出的重要承诺
了交易完成后即期回报被摊薄的风
险的相关内容；
一、与本次交易相关的风险；
重大风险提示 二、与标的企业相关的风险；
三、其他风险
险和不可抗力引起的风险的相关表
述；
三、本次交易的决策过程和批准情 履行的决策及批准程序；
况； 2、补充了交易对价定价依据的说明；
第一节 本次交易概
四、本次交易的具体方案； 3、更新了上市公司的主要财务数据
述
六、本次交易对上市公司的影响；及备考财务数据；
股本结构变化；
第二节 上市公司基 一、上市公司基本信息； 1、更新了上市公司的经营范围；
本情况 二、历史沿革； 2、更新了截至 2022 年 9 月 30 日上
五、主要财务指标 市公司的股本结构；
相关财务数据；
情况；
要产品的产能、产量、期初及期末库
一、基本情况及历史沿革；
存、销量、销售价格变动情况；
三、主要资产的权属情况、对外担
保情况及主要负债情况；
主要客户销售情况和境外销售情况；
第四节 交易标的的 四、标的公司主营业务发展情况；
基本情况 五、标的公司财务概况；
业成本的组成情况、主要原材料采购
九、标的公司报告期内主要会计政
构成情况、主要供应商采购情况和主
策及相关会计处理；
要外协厂商的外协采购额；
十一、标的公司员工情况
施；
相关财务指标；补充了执行新租赁准
则对财务报表的影响；
第五节 发行股份情 八、上市公司发行股份前后主要财 更新了上市公司的主要财务数据及
况 务数据 备考财务数据
第六节 交易标的的
一、标的资产的评估情况 补充了交易对价定价依据的说明
评估情况
一、本次交易前上市公司财务状况
和经营成果的讨论与分析；
第九节 管理层讨论 四、标的公司最近两年一期财务状
务数据、财务指标及财务状况分析；
与分析 况、盈利能力分析；
五、本次交易对上市公司的持续经
营能力、未来发展前景、当期财务
指标和非财务指标的影响分析
第十节 财务会计信 一、交易标的报告期财务报表； 更新了标的公司的财务报表、上市公
息 二、上市公司最近备考财务报表 司的备考财务报表
第十一节 同业竞争
二、关联交易 更新了标的公司的关联交易情况
和关联交易
一、本次交易相关的风险； 1、更新了本次交易相关审批风险；
第十二节 风险因素 二、与标的资产经营相关的风险；2、删除疫情风险的相关描述；
三、其他风险 3、更新了上市公司商誉相关数据
二、本次交易对上市公司负债结构 1、更新了本次交易对上市公司负债
的影响； 结构的影响；
第十三节 其他重要 七、本次交易涉及的相关主体买卖 2、更新了本次交易相关人员及相关
事项 上市公司股票的自查情况 机构买卖股票的情况相关内容；
八、本次交易摊薄即期回报及填补 3、更新了上市公司的主要财务数据
措施的说明 及备考财务数据
第十四节 独立董事 根据项目履行的决策及批准程序进
三、法律顾问意见
和中介机构意见 度更新相关表述
特此说明。
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