证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-014
厦门三五互联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日以邮件和微信
等形式发出会议通知，公司定于 2023 年 2 月 26 日上午以通讯表决的方式召开第六届董事
会第五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席
的董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会
议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的议
案》
结合目前光伏行业市场情况以及公司自身发展战略需要，为把握光伏产业增长的市场
机遇，公司拟进一步扩大项目规模及产能，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有
限公司（以下简称“天津通讯”）与丹棱县人民政府签署《一期新能源 5GW 异质结电池项
目投资合作协议书补充协议》，新增投资建设 3GW 产能的高效异质结电池片，新增投资约
同时，提请股东大会授权管理层负责谈判、签署及执行与本次对外投资合作协议相关
的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在本次对外投资相关事项的存续期内
有效。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与眉山市丹
棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的公告》。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案》
根据公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（以下简称“琏升光伏”）融资发展规
划，为进一步优化资本结构，同意琏升光伏以增资扩股方式引入丹棱县创新产业振兴基金
合伙企业（有限合伙）
（下称“丹棱创新基金”或“投资方”），由其以货币方式向琏升光伏增
资人民币 2,500 万元，获得琏升光伏增资后 4.76%股权；同意公司控股子公司天津通讯及
琏升光伏与增资方签署并履行与本次交易相关的法律文件。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公
司增资扩股引入投资者的公告》。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司控股孙公司拟签订厂房建设及租赁协议并由公司控股子公
司提供担保的议案》
结合公司控股孙公司琏升光伏整体发展需要及建设计划，同意琏升光伏与丹棱县人民
政府指定的县属国有企业丹棱县工业投资有限公司（以下简称“丹棱工投”）签署《新能源
期新能源 8GW 高效异质结电池片项目”定制厂房，预计定制厂房总投资不超过人民币 4
亿元，厂房达到建设要求并验收合格后，丹棱工投按照协议约定的条件向琏升光伏出租厂
房。
厂房租赁期限 15 年，在租赁期限内，第 4 年起琏升光伏向丹棱工投支付租金；第 4-15
年为有偿租赁期间，有偿租赁期间租金总额以琏升光伏、丹棱工投双方确认的项目建设全
成本要素（包括土地成本、工程建安费、勘察设计费、融资成本等）核算，按 12 年等额
成本折算得出年租金标准。天津通讯为项目公司履行上述义务提供连带责任担保，担保范
围为主合同项下债务人应承担的全部到期应付债务本金、违约金、赔偿金、利息等，保证
期间为前述厂房建设及租赁协议履行期限届满之日起三年。
同时提请股东大会授权天津通讯、琏升光伏管理层负责谈判、签署及执行与本次建设
及租赁协议相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在本协议相关事项的
存续期内有效。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公
司拟签订厂房建设及租赁协议并由公司控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议（特别决议事项）。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 3 月 14 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股
东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十六日
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