证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-017
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第七届董
事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年员工持股计划存续期延期
的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于 2018 年 1 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第
五次会议，于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《东
华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》和《东华软件
股份公司 2018 年员工持股计划管理办法的议案》。以上内容详见于 2018 年 1
月 10 日、2018 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2018 年 3 月 2 日通过二级市场集中竞价交易方式完成本次员工持股
计划股票购买事宜，本次员工持股计划账户（中信证券东华软件 1 号定向资产管
理计划）中购买公司股票合计 26,412,422 股，占公司当时总股本的 0.8412%，
成交金额合计为 200,039,950.79 元人民币。根据《公司 2018 年员工持股计划管
理办法》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月,存续
期为 60 个月，自公司公告最后一笔购买的标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起算。
截至本公告日，公司 2018 年员工持股计划未出售任何股票。
二、员工持股计划存续期延期情况
根据《公司 2018 年员工持股计划管理办法》等规定，经出席持有人会议的
持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后并提交公司董事会审议通过后，本
次员工持股计划的存续期限可以延长。
综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判
断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利
益，公司于 2023 年 2 月 21 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开了 2018
年员工持股计划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上
（不含 50%）份额同意,表决通过了《东华软件股份公司 2018 年员工持股计划存
续期届满拟展期的议案》，形成持有人会议的有效决议并提交董事会审议。
于公司 2018 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司 2018 年员工持股计
划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 3 月 3 日止。存续期内，如果本
计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。若本次展期即将届满前仍
未出售股票，可在存续期（含展期）上限届满前再次召开持有人会议和董事会，
审议后续相关事宜。
三、独立董事意见
经核查，公司 2018 年员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。本次员工持股计划存续期延期事项履行了必要的审批程序，
相关决策程序符合相关法律法规的规定。综上，我们同意该议案。
四、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年二月二十五日
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