证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-014
湖南南新制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄浦区温涧路 129 号广州黄埔君澜
酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 89,957,622
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8967
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于聘任 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,908,985 99.9459 48,637 0.0541 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陈建设为公司第一届
董事会非独立董事
选举冷颖为公司第一届董
事会非独立董事
选举袁超龙为公司第一届
董事会非独立董事
《关于选举张平丽女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举张平丽为公司第一届
监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于聘任 2022 年度
制审计机构的议案》
选举陈建设为公司第一
届董事会非独立董事
选举冷颖为公司第一届
董事会非独立董事
选举袁超龙为公司第一
届董事会非独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：兰江林，田雅倩
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
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