证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-009
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 2
月 24 日 16 时，以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次
会议。本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事、
总法律顾问列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》
《公司章程》有关规定，由会议
召集人董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意选举董永站先生担任公司第七届董事会董事长，任期自
本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意聘任薛令光先生为公司总经理任期自本次会议审议通过
之日起至公司第七届董事会届满为止。
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
一致同意聘任牛延军先生、柴有国先生、张立生先生、张广
山先生为公司副总经理；聘任柴有国先生为公司总会计师；聘任
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张广山先生为公司总工程师；聘任杜峰先生为公司总法律顾问。
任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
一致同意选举董永站先生、薛令光先生、柴有国先生、贺佑
国先生和张保连先生为战略委员会委员，其中董永站先生为主任
委员；同意选举贺佑国先生、栾华先生和郝红霞女士为薪酬与考
核委员会委员，其中贺佑国先生为主任委员；同意选举栾华先生、
赵兵先生和宋刚先生为审计委员会委员，其中栾华先生为主任委
员；同意选举张保连先生、董永站先生和宋刚先生为提名委员会
委员，其中张保连先生为主任委员；同意选举宋刚先生、董永站
先生和薛令光先生为法律与合规管理委员会委员，其中宋刚先生
为主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事
会届满为止。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
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附件：董事长简历
董永站先生简历
董永站，男，汉族，1965 年出生，大学学历，高级工程师。
责任公司）大安山煤矿采掘十六段技术员、采掘六段副段长、采
掘九段副段长、采掘九段段长，大安山煤矿矿长助理；北京昊华
能源股份有限公司安全监察部副部长派驻大安山煤矿安全监察站
站长、派驻长沟峪煤矿安全监察站站长，木城涧煤矿副矿长兼大
台井井长，长沟峪煤矿矿长；北京京煤集团有限责任公司总经理
助理、安全巡查办公室主任、安全总监、副总经理；北京昊华能
源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京昊华能源
股份有限公司党委书记、董事长、代行董秘职责，昊华能源国际
（香港）有限公司执行董事。
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附件：总经理简历
薛令光先生简历
薛令光，男，汉族，1971 年出生，大学学历，工程硕士学位，高
级工程师。1996 年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿运销科技术
员、工会干事、党委组织部干事、党委办公室主任，大安山煤矿煤炭
销售公司经理、选运科党支部书记，大安山煤矿矿长助理、销售公司
副总经理，大安山煤矿党委副书记、纪委书记；北京昊华能源股份有
限公司大安山煤矿党委副书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公
司项目开发部部长；杭锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事长；
鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长、党总支书记、党
委书记；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司党委书记、董事长；北京
昊华能源股份有限公司副总经理、总法律顾问；北京昊华能源股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书；昊华能源国际（香港）有限公
司总经理。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经
理，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。
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附件：其他高级管理人员简历
牛延军先生简历
牛延军，男，1973 年出生，汉族，大学学历、高级工程师。1998
年参加工作，历任唐山发电总厂专责工、技术员；河北大唐国际唐山
热电有限责任公司专工、副主任（主持工作）
、主任兼党支部书记；内
蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目筹备处工程设备部副部长、总工
程师、副主任；大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司副总经理；北京
京能国际能源股份有限公司副总裁；北京能源投资（集团）有限公司
煤化事业部副主任、内蒙古京能锡林煤化有限责任公司临时党委书记、
党委书记。现任北京昊华能源股份有限公司副总经理；鄂尔多斯市昊
华国泰化工有限责任公司董事长；内蒙古京能锡林煤化有限责任公司
执行董事、总经理，内蒙古京能呼伦煤化筹建处主任。
柴有国先生简历
柴有国，男，汉族，1976 年出生，大学学历、工程硕士学位、正
高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999 年参加工作，历任神头
二电厂财务部会计、主任会计师；山西兆光发电有限责任公司财务部
专业经理、经理；北京能源投资（集团）有限公司财务部职员；内蒙
古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气工程有限责任公司
总会计师、副总经理、执行董事，主持党委、经营工作；北京英贝思
科技有限公司董事长；北京京能信息技术有限公司党支部书记、董事
长；代行北京昊华能源股份有限公司董事会秘书职责。现任北京昊华
能源股份有限公司董事、副总经理、总会计师，昊华能源国际（香港）
有限公司执行董事、总经理。
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张立生先生简历
张立生，男，汉族，1975 年出生，大学学历、工程硕士学位、教
授级高级工程师。1999 年参加工作，历任北京矿务局（后更名为北京
京煤集团有限责任公司）大安山煤矿技术科技术员、岩石段技术员、
煤岩所副所长、岩石段副段长、技术科科长；北京昊华能源股份有限
公司项目开发部科长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿
副总工程师，副总经理、高家梁煤矿安全副矿长、总工程师、高家梁
煤矿总工程师；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿党委书
记，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司董事长；鄂尔多斯市昊华精煤
有限责任公司党委书记、董事长。现任北京昊华能源股份有限公司副
总经理。
张广山先生简历
张广山，男，汉族，1981 年出生，大学学历，工学硕士学位，高
级工程师。2004 年参加工作，历任北京昊华能源股份有限公司木城涧
煤矿开拓一段技术员、副段长、开拓二段段长、开拓四段支部书记、
开拓三段段长、副总工程师兼调度室主任、副矿长、生产技术部副部
长兼调度室主任；北京昊华能源股份有限公司安全监察部副部长，派
驻长沟峪煤矿安监站站长，兼长沟峪煤矿安全监察部部长；杭锦旗西
部能源开发有限公司总经理、红庆梁煤矿党委副书记、矿长；杭锦旗
西部能源开发有限公司党委副书记、总经理，红庆梁煤矿矿长；北京
昊华能源股份有限公司安全总监。
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杜峰先生简历
杜峰，男，汉族，1982 年出生，研究生学历，法律硕士学位，经
济师。2004 年参加工作，历任山东鲁能泰山电力设备有限公司员工；
北京金泰集团有限公司法律事务室业务主办；北京京煤集团有限责任
公司法律事务部业务主办、法律事务科级主管；北京能源集团有限责
任公司法律事务部业务经理、人力资源部业务经理；北京昊华能源股
份有限公司法务合规部部长。现任北京昊华能源股份有限公司总法律
顾问、首席合规官。
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附件：专业委员会委员简历
董永站先生简历
董永站，男，汉族，1965 年出生，大学学历，高级工程师。1984
年参加工作，历任北京矿务局（后更名为北京京煤集团有限责任公司）
大安山煤矿采掘十六段技术员、采掘六段副段长、采掘九段副段长、
采掘九段段长，大安山煤矿矿长助理；北京昊华能源股份有限公司安
全监察部副部长派驻大安山煤矿安全监察站站长、派驻长沟峪煤矿安
全监察站站长，木城涧煤矿副矿长兼大台井井长，长沟峪煤矿矿长；
北京京煤集团有限责任公司总经理助理、安全巡查办公室主任、安全
总监、副总经理；北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总
经理。现任北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长、代行董秘
职责，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。
薛令光先生简历
薛令光，男，汉族，1971 年出生，大学学历，工程硕士学位，高
级工程师。1996 年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿运销科技术
员、工会干事、党委组织部干事、党委办公室主任，大安山煤矿煤炭
销售公司经理、选运科党支部书记，大安山煤矿矿长助理、销售公司
副总经理，大安山煤矿党委副书记、纪委书记；北京昊华能源股份有
限公司大安山煤矿党委副书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公
司项目开发部部长；杭锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事长；
鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长、党总支书记、党
委书记，鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司党委书记、董事长；北京
昊华能源股份有限公司副总经理、总法律顾问；北京昊华能源股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书；昊华能源国际（香港）有限公
司总经理。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经
理，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。
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郝红霞女士简历
郝红霞，女，汉族，1970 年出生，大学学历、法学学士学位、高
级政工师。1992 年参加工作，历任内蒙古电力勘测设计院宣传干事、
党委秘书、政治工作部副部长、团委书记、政工人事部副部长；内蒙
古岱海发电有限责任公司党群工作部部长、企业文化中心副主任（正
职）
；北京能源集团有限责任公司党群工作部副主任、党委组织部副部
长、总部机关党委副书记；现任北京昊华能源股份有限公司党委副书
记、董事、工会主席。
柴有国先生简历
柴有国，男，汉族，1976 年出生，大学学历、工程硕士学位、正
高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999 年参加工作，历任神头
二电厂财务部会计、主任会计师；山西兆光发电有限责任公司财务部
专业经理、经理；北京能源投资（集团）有限公司财务部职员；内蒙
古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气工程有限责任公司
总会计师、副总经理、执行董事，主持党委、经营工作；北京英贝思
科技有限公司董事长；北京京能信息技术有限公司党支部书记、董事
长；代行北京昊华能源股份有限公司董事会秘书职责。现任北京昊华
能源股份有限公司董事、副总经理、总会计师，昊华能源国际（香港）
有限公司执行董事、总经理。
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赵兵先生简历
赵兵，男，汉族，1977 年出生，研究生学历、金融硕士学位，高
级会计师。2002 年参加工作，历任木城涧煤矿财务科副科长、经营管
理部党支部副书记，财务科科长兼经营管理部党支部书记；北京昊华
能源股份有限公司财务部副部长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
副总经理、财务总监；北京昊华能源股份有限公司证券事务代表、证
券部部长；北京京煤集团有限责任公司战略投资部部长；北京昊华能
源股份有限公司董事、财务总监；北京京能电力股份有限公司副总经
理、总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长，北
京昊华能源股份有限公司董事。
贺佑国先生简历
贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕士学位。
济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、副处长、处长；中国煤炭
工业发展研究咨询中心（煤炭工业技术委员会）教高、主任助理；国
家安全生产监督管理总局研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教
高、副主任、主任、党委书记；国家安全生产监督管理总局信息研究
院（煤炭信息研究）教高、院长、党委副书记兼任煤炭工业出版社社
长；应急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）教高、院长、党委副
书记兼任应急管理出版社社长；现任中国矿山安全学会常务副会长；
中国煤炭工业协会副会长。
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张保连先生简历
张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士学位。1983
年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处，室主任、主任工程师；
北京煤炭设计研究院矿山工程一所采矿室主任、项目负责人；北京煤
炭设计研究院矿山工程所副所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场
项目部项目经理；中煤国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京
华宇工程有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司
副总经理兼总工程师、顾问。2014 年国家安全生产监督管理总局技术
委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期五年）；2015 年获
得国家政府特殊津贴，现已退休。
栾华先生简历
栾华，男，汉族，1957 年出生，研究生学历，经济学硕士学位，
中国注册会计师协会非执业会员。1975 年参加工作，历任吉林省海龙
县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、大队革委会副主任、第
四生产队长；吉林电子信息职业学院会计教研室教师、讲师。曾兼任
中国科学院大学研究生院投资、金融、财务顾问；云南富邦科技实业
股份有限公司、云南天元集团有限公司投资顾问；北京大学经济学院、
清华大学经济管理学院、贵州大学经济管理学院、北京航空航天大学
经济管理学院 EMBA 客座教授；海南海富实业投资（集团）有限公司董
事并兼任常务副总裁；北京锐和投资有限公司董事常务副总经理。现
任中央财经大学管理科学与工程学院、商学院教授；本溪银行股份有
限公司外部监事；晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。
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宋刚先生简历
宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士学位。2005
年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副教授；现任北京师范
大学法学院教授、博士生导师；北京市创业投资法研究会副会长；北
京市物权法研究会常务理事；兼职律师。
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