鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023—021
鞍山重型矿山机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 24 日 10 点 00 分在公司 3 楼
会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 21 日以通讯、邮件
等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5
名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
春千禾新材料有限公司股权转让<终止协议>的议案》
公司全资子公司宜春领好科技有限公司（以下简称“宜春领好”）与宜春千
禾新材料有限公司（以下简称“宜春千禾”）原股东高安金领贸易中心（有限合
伙）、郑琳、吕莎（以下简称“股权转让方”）签署了《股权转让协议》及《股
权转让协议之补充协议》，拟投资建设宜春千禾80万吨选矿项目，鉴于外部市场
环境和公司业务发生了较大变化，且公司目前终止了前次非公开发行，为更高效
使用资金，更好的推进公司新能源产业链各项业务的匹配发展，公司调整了当前
业务拓展重心，决定终止宜春千禾选矿项目，经与交易各方友好协商签署了《终
止协议》 。
本次签署《终止协议》是公司在综合考虑整体市场环境变化并结合公司实际
情况和发展战略下做出的决定，经过公司审慎的分析与论证，不会对公司正常经
营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
本议案无需提交股东大会审议。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议公告
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署宜春千禾新材料有限
公司股权转让<终止协议>的公告》。
三、备查文件
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
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