股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-008
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以书面
和通讯方式发出，2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议由公
司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《子公司管理办法》。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2023 年 3 月 13 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开 2023 年第二次临时股东大会。
审议事项：
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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