得润电子: 第七届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-25 00:00:00
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     证券代码:002055          证券简称:得润电子    公告编号:2023-007
                       深圳市得润电子股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于 2023 年 2 月
董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》
                              。
   详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于转让控股
子公司部分股权的的公告》。
   公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)
                                                 。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (二)会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
                                。
   详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于董事长辞
职暨选举新任董事长的公告》。
   公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。
  详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于聘任公司
名誉董事长的公告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                                 深圳市得润电子股份有限公司董事会
                                    二〇二三年二月二十四日

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