证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-007
深圳市得润电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2023 年 2 月
董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》
。
详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于转让控股
子公司部分股权的的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
。
详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于董事长辞
职暨选举新任董事长的公告》。
公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。
详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于聘任公司
名誉董事长的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日
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