证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-006
聚辰半导体股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年3月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 3 月 13 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 13 日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
有关董事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的相关公告，本次股
东大会的详细资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）刊载。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688123 聚辰股份 2023/3/6
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业
执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席
现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本
人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有
本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有
自然人股东出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。融
资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证
明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
（二）以上登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人
股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2023 年 3 月 10 日 17:00
前将拟出席会议的书面回函（见附件 2）通过信函、传真或电子邮件方式送达公
司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。
（三）现场会议登记地点为上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢，登记时间
为 2023 年 3 月 13 日 12:30-13:30，13:30 以后不再办理股东登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
姓 名 翁华强 邱菁
联系地址 上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
电 话 021-50802035
传 真 021-50802032
电子信箱 investors@giantec-semi.com
（二）本次股东大会出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
附件 1：聚辰半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：聚辰半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会回执函
附件 1：
聚辰半导体股份有限公司
聚辰半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 13 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
附件 2：
聚辰半导体股份有限公司
法人股东名称
法人股东统一社会信用代码
自然人股东姓名
（法定代表人姓名）
自然人股东身份证件号码
（法定代表人身份证件号码）
证券帐户号码
持有股票数量
出席人员姓名
出席人员身份证件号码
出席人员联系方式
自然人股东签字
（法人股东盖章）
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