证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2023-008
华润微电子有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 955,551,284
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.3852
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务
所杨婷婷律师、娜玲律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公
务未能出席本次会议，事前已履行请假程序。本次会议由公司董事、总裁李虹先
生主持。
（五）公司董事和高级管理人员的出席情况
生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所杨婷婷律师、娜玲律师列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 955,536,090 99.9984 15,194 0.0016 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更部分
募投项目并将
投入新项目的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：杨婷婷、娜玲
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《证券法》
《股
东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定，
股东大会决议合法、有效。
特此公告。
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